Quel est le montant maximum que je peux déposer en espèces à l'agence NiuPay ?

Modifié le Lun, 2 Sept. à 1:52 H

Les plafonds pour les dépôts d'espèces sont les suivants :

120 000 xpf par jour maximum
300 000 xpf par semaine maximum
600 000 xpf par mois maximum
835 000 xpf par trimestre maximum
1 200 000 xpf par an maximum

Seul le titulaire du compte peut faire un dépôt d’espèces sur son compte en présentant une pièce d’identité officielle.

Pour information, les salaires et les transactions immobilières ne peuvent être payés en espèces au-delà de certains montants.

Conformément à la réglementation bancaire liée à la lute contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, un justificatif économique ( de provenance des fonds ) peut vous être demandé quel que soit le montant de la transaction. A savoir : Vous avez le droit de ne pas répondre. Mais le refus de fournir les éléments demandés risque de créer une suspicion sur vos motivations réelles et / ou sur la véracité des informations verbales que vous auriez pu communiquer. Si NiuPay ne peut pas exercer les contrôles prévus par la loi, elle peut être amenée à refuser d’effectuer l’opération demandée et/ou devoir faire une déclaration de soupçon.